Εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας από την Υ.Δ.Ε.Ε. Κατερίνης: Απάτη με κρυπτονομίσματα τύπου «πυραμίδας»

Σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι διωκτικές αρχές, προχωρώντας στην εξάρθρωση μιας εκτεταμένης εγκληματικής ομάδας που δρούσε με τη μέθοδο της επενδυτικής απάτης. Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης καταγράφονται στο έγγραφο 02102026 ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - ΥΔΕΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.doc, το οποίο ρίχνει φως στον τρόπο δράσης και τη δομή του δικτύου.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Ο τρόπος λειτουργίας της σπείρας βασιζόταν ξεκάθαρα στο μοντέλο της «πυραμίδας». Αρχικά, τα μέλη της οργάνωσης προσέλκυαν πολίτες, πείθοντάς τους να επενδύσουν χρηματικά ποσά σε κρυπτονομίσματα. Το βασικό δέλεαρ ήταν η υπόσχεση εξαιρετικά υψηλών αποδόσεων. Η επένδυση πραγματοποιούνταν μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, της οποίας τον πλήρη έλεγχο διατηρούσε η εγκληματική οργάνωση.

Για την ταχύτερη επέκταση του δικτύου, κάθε επενδυτής λάμβανε μπόνους εάν κατάφερνε να προσελκύσει νέα μέλη. Σε πρώτη φάση, τα στελέχη της οργάνωσης δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση στους επενδυτές ότι αποκόμιζαν πραγματικά κέρδη, ωστόσο, σε μεταγενέστερο στάδιο αρνούνταν κατηγορηματικά την επιστροφή του αρχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών, το οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αριθμός των ατόμων που τοποθέτησαν χρήματα στην εν λόγω ελεγχόμενη πλατφόρμα αγγίζει τους 10.000 επενδυτές.

Οι συλλήψεις και η εμπλοκή στρατιωτικών

Στο πλαίσιο των εκτεταμένων αστυνομικών ερευνών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 17 συλλήψεις. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται εννέα στρατιωτικοί.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δύο εξ αυτών, βαθμού υπαξιωματικού, κατείχαν ηγετική θέση στη δομή της εγκληματικής οργάνωσης. Παράλληλα, στη σχετική δικογραφία που έχει σχηματιστεί, περιλαμβάνονται ακόμη εννέα Έλληνες πολίτες, εκ των οποίων ο ένας αποτελεί επιπλέον στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενταχθεί στο δίκτυο.

✍️ Επιμέλεια Σάββας Σεϊταρίδης